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商业银行反洗钱业务发展问题探讨

出自: 2014年第4期
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  【摘 要】目前,我国反洗钱工作正处于初级阶段,作为反洗钱主力军的商业银行,也面临着日益严重的反洗钱工作压力。为确保反洗钱工作在商业银行的有效实施,构建一个科学、合理、有效的反洗钱体系也就显得尤为重要,本文就商业银行反洗钱工作进行了积极探索。

  【关键词】商业银行;反洗钱;业务发展

  洗钱是目前国际金融界面临的最为普遍和严重的问题之一。由于银行业的特殊作用,在犯罪分子进行洗钱的犯罪活动中,部分银行自觉不自觉地被利用,甚至成为犯罪分子的帮凶,这对于国家的经济安全和金融稳定,是十分不利的。商业银行应当严格按照国家有关法律法规,积极开展反洗钱工作,维护金融体 ……阅读全文

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